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【湖北夷陵公安打掉一特大洗钱犯罪团伙，涉案金额20亿】近日，湖北省宜昌市公安局夷陵区分局以“净网2022”专项行动为抓手，深入研判、果断出击，打掉一个为境外赌博平台洗钱的特大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35名，涉案金额达20亿元。今年6月，夷陵区分局网安民警网上巡查发现，辖区出现招募网民到缅甸赌博的消息，随即循线追踪，一个以李某某为首的洗钱犯罪团伙浮出水面。经民警调查发现，李某某通过微信、QQ等网络渠道发布诱人招赌信息，赌客上钩后，便诱骗他们提供银行账户为网络赌博平台进行支付结算，并承诺按照提供银行卡流水的千分之五进行提成。赌客获取高额提成后，不再满足仅提供自己银行卡进行“跑分”，开始将周围好友发展成“下线”。李某某依靠这种类似传销方式发展下线，成员迅速扩张到30多名，形成有组织、有规模的犯罪团伙。团伙进行“跑分”时，通常都是在酒店或者车内等地临时搭建“跑分”场所，涉赌资金到账后，便会及时转出。民警进一步调查发现，团伙成员分工明确，有一条完整的为境外赌博平台洗钱服务的链条。团伙进行犯罪时，李某某负责在境外指挥，境内“跑分”人员则分为“联络员”“卡商”“卡农”“操作手”等多个层级。夷陵区分局从“操作手”谭某入手，一直向上查到组织者李某某，彻底摸清了犯罪团伙的分支层级结构、作案方式等信息，一举打掉7个一级代理，扩线抓获下线犯罪成员30余名。目前，案件正在进一步侦办中。（人民公安报记者肖新民，通讯员罗敏）#新警事儿速递##湖北头条#联盛律师代理案件获评无锡法院涉疫情商事合同纠纷十大典型案例联盛荣誉丨联盛律师代理案件获评无锡法院涉疫情商事合同纠纷十大典型案例出租微信账号，这种“生意”不能做在校大学生伙同同学、朋友发展下级代理，4个月搜集近300个微信账号，非法获利近11万元，这个“一传十”“十传百”的病毒式传播链条，暴露出一种专门瞄准社交账号的新型网络犯罪……满宁　杜莹　武佳佳　　　　如果有人要租你的微信账号，你会怎么办？面对这个问题，20岁的彭刚选择同意。他与朋友将微信账号租借给他人推广宣传境外赌博网站，甚至还做起“中间商”。近日，经重庆市开州区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处被告人彭刚有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金8000元；被告人刘广有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金1.5万元；被告人文冠有期徒刑十个月，缓刑一年一个月，并处罚金8000元。　　出租微信账号赚零花钱　　“租用私人微信账号打广告，每日租金100元至130元不等……”2020年3月，在校大学生彭刚为赚取零花钱，在各类网站和贴吧寻找兼职信息，这则信息引起了他的注意。　　“平常的兼职工作很辛苦，赚的钱又少，出租自己的微信账号就能轻松赚钱，划得来。”抱着试试看的想法，彭刚将这条信息转给了高中同窗刘广，并通过QQ号联系到了“上家”。对方表示，若彭刚、刘广同意租借自己的微信账号，他会发来一个微信登录二维码，扫码登录成功后，就能如约收到“租借费”。“别想太多，我们主要用来在微信群里打广告，不会影响日常微信使用。”　　同意出借微信号后彭刚发现，对方竟在自己加入的微信群里发布赌博游戏广告，还利用自己的微信账号添加了很多微信群发布广告。“当时我们就知道他们是做网络赌博的，但想着只是出借一两天，应该不算真正的犯罪。”抱着侥幸心理，彭刚等人不仅租借自己的微信账号，后来还干脆做起了代理“生意”。　　发展下线自做“中间商”　　摇身一变成为“中间商”后，彭刚等人开始以每天70元至100元的“租借费”拉下级代理，并从中赚取每人30元至50元不等的差价。　　为获取更多利益，彭刚等人利用自己的微信朋友圈不断吸收年轻人，尤其是“95后”“00后”加入。后来，为了方便管理下级“代理”，他们还找来文冠成立工作室，专心经营这门“生意”。　　在此过程中，3人分工明确，彭刚负责对接“上家”、拉业务，刘广与文冠则负责“拉代理”“控群”和“上号”。　　他们所谓的“控群”，就是把愿意出租微信号的人，拉进一个QQ群组加以管控，并定时发送微信登录的二维码到群里，谁抢刷到这个二维码，“上家”就用谁的账号登录发送赌博网站信息。而抢到二维码的人，会发一张手机微信截屏到QQ群来确认，这就是所谓“上号”。　　彭刚说，“上家”每3天会根据“上号”情况转账，刚开始是一个微信号100元/天，后来按发送赌博网站信息的群算，一个群1.5元至2元。　　“我们知道这件事情可能违法，不敢在网上发兼职广告，只是在同学朋友间以网络兼职的名义传播。”彭刚说，他们重点发展自己的朋友、同学作下级代理，由于操作简单、来钱快，不少人欣然加入。与此同时，这些人又纷纷在自己的微信朋友圈内拉人，再发展下一级“代理”，层层赚取差价。　　“这种就像病毒式传播，最后加入的人越来越多。”办案检察官谈到，“一传十”“十传百”的圈层传播现象在此案中十分典型。　　卷入此类案件的多是年轻人　　2020年8月，彭刚等3人被警方抓获，案件被移送开州区检察院审查起诉。据调查，在4个月时间内，彭刚等人搜集微信账号近300个，每日净收入可达上千元。在此期间，他们通过这种“网络兼职”非法获利近11万元。检察机关审查认为，彭刚等3人在明知他人利用微信账号实施犯罪的情况下，为其提供广告推广等帮助行为，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。　　2020年12月，开州区检察院对彭刚等3人提起公诉。近日，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别对被告人彭刚、刘广、文冠作出如上判决。　　办理此案后，开州区检察院梳理了一批利用网络社交账号实施犯罪活动的案件。检察官发现，此类案件的重点目标人群是“00后”“95后”；犯罪工具主要是社交账号，从事前联络、事中操作到事后转账，只靠一部手机就能完成，形成了网络犯罪闭环。检察官提醒年轻人，互联网不是法外之地，使用私人网络社交账号也必须依法依规。　　（文中涉案人物均为化名）　　（制图：任梦媛）来源:检察日报【转发提醒！赌博网站这“三大套路”，一定要注意！】2020年，陕西警方成功破获了一起跨境赌博案，某赌博网站涉及资金流水高达上百亿，全国光代理就有2800多个。该赌博网站拥有上千款不同类型的赌博游戏，有和真实体育比赛挂钩的非法彩票，有花样百出的电子游戏，有不同赔率的棋牌类游戏。只要手握一部手机，随时就能参与各种网络赌博，参与便利、隐蔽性强、节奏快。因此，网络赌博比线下赌博更容易让人上瘾，也更难戒除。那么，这个赌博网站是如何运作的呢？又是如何引诱赌客陷入他们精心设计的骗局呢？@法治日报转发提醒！赌博网站这“三大套路”，一定要注意！【新民诉法施行，湖南法院首例适用电子送达裁判文书1月1日已抵达！】“叮！”2022年1月1日早上8点40分，长沙某律所的刘律师手机上收到一条不同寻常的弹屏信息，信息载明其代理的一起案子已结案，判决书通过“闪信+”送达平台、收转发平台送达到了其手机上。同一时间，株洲市的被告谭先生手机上也收到了该判决书。这是长沙市中级人民法院首次以电子送达方式成功送达民事裁判文书。网页链接@长沙市中级人民法院@人民法院报@最高人民法院#2022年第1个工作日##法院动态##我为群众办实事#京师律师担任世界著名动画品牌《呆瓜兄弟》战略顾问图片2021年1月31日，风靡欧洲40年的捷克国宝级定格动画IP-PAT&MAT《呆瓜兄弟》中国IP版权方爵客影业（北京）有限公司聘请北京市京师律师事务所崔莉、崔灵珺律师担任其中国境内战略和法律顾问。北京市京师律师事务所国际影视娱乐法律事务部成立以来，承办了多起在影视行业具有影响力的诉讼代理案件、专项法律顾问服务、常年法律顾问服务等法律事务。执业26年的崔莉律师，为影视行业提供法律服务多年，取得优异成绩，获得良好口碑。其代理的电影《人在囧途》出品方与《人再囧途之泰囧》出品方不正当竞争侵权案件，取得北京市高级人民法院和最高人民法院的胜诉判决，两级法院更是将崔莉律师对证据的汇总表格作为两级法院判决书的组成部分，引起司法界强烈反响和广泛赞誉。该案被誉为影视行业具有里程碑意义的案件，央视等各大媒体予以极大关注和报道。《呆瓜兄弟》1976年诞生于捷克，45年来，由他们做主角的定格动画作品在20个国家轮回播出，让至少7亿人开怀大笑。作为风靡欧洲40余年的经典动画IP，《呆瓜兄弟》凭借其故事中层出不穷的奇思妙想DIY精神在欧洲已经拥有了众多铁杆粉丝。电影《呆瓜兄弟》曾参加国内外多个电影节，在上海国际电影节入围最佳动画电影、中国国际儿童电影节被300位小朋友评选为“我的最爱动画电影”，柏林国际电影节儿童青少年单元获得最佳卡通电影特别奖。作为两个经典的动画形象，阿呆和阿瓜一出场就会让很多中青年观众倍感熟悉，早在2008年，呆瓜兄弟动画剧集就曾经在嘉佳动漫播出过，并获得豆瓣9.1高分。京师律师担任世界著名动画品牌《呆瓜兄弟》战略顾问伪兼职诈骗：利用招聘兼职的广告来进行实则培训的骗局，如“招学生兼职（非中介）”，“招大学生发传单”，“招兼职发传单（学生优先）”等，就是让你参加他们公司的培训，但是要交几百元不等的培训费。疯狂网赚诈骗：在网上发布一些例如：“投资××，家庭创业！”还有什么“上网聊天发帖子就可赚钱，月工资万元”的虚假信息。其实骗子的目的是要你去注册，然后让你加盟所谓的项目，等你加盟后就要收一定的加盟费。刷单诈骗：在微信朋友圈大量散发招聘“抖音代理”“淘宝刷单”兼职的广告并建立了若干微信群，骗取每人交纳一定数额的“代理保证金”、“会费”等。索取物品式诈骗：通常先与网友联系与对方确立关系，骗取对方的信任；取得对方的信任后，就会以公司开业、店面开张为由，要求献花篮（或类似物品），给账号让对方汇款。酒吧托式诈骗：利用网络交友聊天诱使与其见面，随后将其带至不知名的酒吧、饭店或其他娱乐场所，与不良商家勾结对其进行欺骗敲诈。精心布局式诈骗：以各种理由谎称乘机从外地去和网友见面，经过精心的布局，用录音模拟机场情况，勾结同伙假扮机场工作人员骗取会员信任，然后实施诈骗。购物理财诈骗：通过网络交流后称海外证劵、投资或大型公司内部员工，会以低投入高额报酬作为诱惑，骗取他人大量经济财产，以及推销诱导购物消费。贷款申请费诈骗：网上提供利息很低的房屋或汽车贷款，申请条件也相当宽松，只要付一笔贷款申请费就保证批给你贷款，结果申请费收取后，就再也没有音讯。贷款利息费诈骗：以提前支付利息费为借口，进行诈骗，当利息费汇入对方卡后，对方消失。盗刷银行卡诈骗：利用网站收集个人信息，以验流水为由盗刷借款人银行卡，然后会让借款人提供银行卡号和短信验证码，在网上盗刷借款人本身资产。盗取个人信息诈骗：通过证明借款人的还款能力，网络诱骗借款人的基本资料，然后会通过各种手段，让卡上的钱被转入其他账号。冒充领导诈骗：假冒领导打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币等为由，让受骗单位先支付订购款、手续费等到指定银行账号。冒充亲友诈骗：利用木马程序盗取对方网络通讯工具密码，截取对方聊天视频资料后，冒充该账号主人对其亲友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。冒充公检法诈骗：犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱贩毒等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。伪造身份诈骗假冒代购诈骗退款诈骗低价购物诈骗快递签收诈骗信用卡申请诈骗发布虚假爱心传递中奖信息诈骗投资理财诈骗二维码诈骗高薪招聘诈骗虚构车祸诈骗虚构绑架诈骗虚构手术诈骗淫秽图片勒索虚构求助诈骗电话欠费诈骗订票诈骗ATM告示诈骗刷卡消费诈骗伪基站诈骗短信链接诈骗金融交易诈骗复制手机卡诈骗色情服务诈骗冒充黑社会敲诈类诈骗公共场所钓鱼WiFi遇到网络诈骗怎么办?1、保持冷静、确定损失当遭遇了网络诈骗，我们需要尽量保持冷静，切莫慌张，首先，我们要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可列出损失清单，供报案所用。如被骗财物为游戏道具、游戏币、账号或其他虚拟物品，请先联系该游戏、软件或网站的管理员进行处理。2、尽快报警、防止二次受骗确定了损失之后，我们必须尽快报警，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗，有的受害者扣回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。3、想尽办法、尽快止损报警之后，我们可想办法进行止损，如尽快联系开户银行，要求冻结我们自己的被骗账户，为联系银行、报警，进一步止损工作争取宝贵时间。4、搜集证据、妥善保存网络诈骗者一般都是通过媒介与被害人接触联系，如qq、手机短信、电子邮件和网络游戏等。首先受害者要保存所有证据，以及交易记录，最好有银行的交易记录，还要网络聊天记录，与对方的联系方式。5、选择正确的报案地点被骗人可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报案，就是你可以选择在你的所在地报案，如若你清楚犯罪嫌疑人在哪，也可以去其所在地报案，两地警方任何一方接到报案后均应受理（受理并非立案）。6、如实反映案件情况公安机关破案主要根据被害人的陈述以及犯罪人实施犯罪活动中在计算机网络上遗留的数据信息，利用专业技术和工具，分析判断犯罪人的有关情况，追踪犯罪所使用的计算机终端的位置和有关数据，以确定侦查方向和侦查范围，开展侦查工作。有的受害人因受到网络诈骗受害人的懊悔和羞愧，而很少报案或者即使报案也有隐瞒事实的，给公安机关破案加大难度。转账前“四必问”：1、我为什么要转账？2、我认识对方吗，是否需要核实确认？3、我是否会落入诈骗的陷阱？4、我是否应该向警方咨询？涉案金额11亿！遂宁市破获一特大跨境网络赌博案k随着信息网络的发展，传统的赌博犯罪正渐渐被新型的网络赌博所取代。近日，遂宁公安机关成功侦破一起涉案金额高达11亿元的跨境网络赌博案，并抓获涉案人员24名。　　形迹可疑　　频繁出境　　2019年底，遂宁公安机关接到上级部门提供的线索：在遂宁有个别人员频繁进入境外热点地区，行迹十分可疑。接到这一线索后，遂宁警方高度重视，立即成立了专案组进行调查。　　“通过侦控发现，胥某、陈某、张某三人的银行卡活动异常，日均交易量都达到了上千笔，日均流水超过百万。”办案民警介绍，三人交易对象遍布全国，这与他们没有正当职业的身份是矛盾的。　　经进一步调查及数据分析，警方发现，这伙人通过境外实体赌场架设了两个网络赌博平台，以发展代理的模式在国内招募赌客进行网络赌博。网络赌博平台上有多种赌博方式，赌客只需通过手机连接App，就可进入网络赌博平台参与赌博。　　“会员是利用微信和QQ，通过人传人或网络引流的模式进行招募。”办案民警告诉记者，胥某、陈某、张某邀约到一批怀着“发财梦”的会员后，通过乘飞机抵达云南，再偷渡出境，参与实体赌场的赌博。历时8个月　　将犯罪团伙一网打尽　　在侦查中，警方发现，胥某、陈某、张某三人是该案的主要参与者。胥某和张某二人分别为该网络赌博平台的代理人，他们将微信二维码发给所招募的下级，让其下载软件进行网上注册，注册后就通过对所属的上级充值进行赌博，几人再赚取返利。当警方介入调查时，胥某团伙已发展代理上百人、会员赌客上千人，而胥某、陈某、张某不仅获取“洗码费”，还按照参赌人员输钱金额的0.2%—0.3%获利。　　警方介绍，参与该网络赌博平台的会员无一不输钱，其中，有5人输钱金额超过400万元，更有甚者输钱达千万元。因为输得太多，这些会员又在胥某、陈某、张某的介绍下成为代理，通过继续发展下线，赚取返利。　　由于该案涉案人员众多，历经长达8个月的时间，专案组最终固定了相关证据，并掌握了相关涉案人员。今年8月24日，市公安局组织协调130余名警力，决定对该团伙涉案人员实施抓捕。“内江和遂宁两地组建的四个专案组同时收网，共抓捕了20余名嫌疑人，收缴了40多部手机、6辆车，查封了3套房产。”办案民警告诉记者。　　据了解，该案涉案金额高达11亿元，目前，已经有17名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关起诉。【高薪聘请专家！这家境外公司与间谍情报机关关系密切】2021年5月，国家安全机关工作发现，一家境外咨询调查公司通过网络、电话等方式，频繁联系我大型航运企业、代理服务公司的管理人员，并以高额报酬聘请行业咨询专家之名，与我国境内数十名人员建立“合作”，指使他们广泛搜集提供我国的航运基础数据、特定船只载物信息等。国家安全机关进一步调查掌握，相关境外咨询调查公司与所在国家间谍情报机关关系密切，并承接了大量情报搜集和分析业务，通过我境内人员所获的航运数据，都提供给了该国间谍情报机关。网页链接